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산호세에 거주하는 58세의 김준우(Joon Woo Kim) 씨가 투자자들로부터 470만 달러를 사기한 혐의로 3년 가까운 형을 선고받았다.
미국 연방 검찰청에 따르면, 김 씨는 올해 3월 전신 사기와 은행 대출을 받기 위해 거짓 진술을 한 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이 두 가지 사기 사건은 2015년 6월부터 2022년 3월 사이에 발생했으며, 김 씨는 투자자들을 속이기 위해 M5 닥터스 펀드(M5 Doctors Fund)라는 투자 펀드를 설립하고 운영했다.
김 씨는 투자자들에게 오직 공개 거래되는 증권에만 투자할 것이라고 약속했으나, 실제로는 수백만 달러를 자신과 아내가 운영하는 비공개 식품 도매 회사인 CKR Enterprise Inc.로 이체했다고 당국은 밝혔다.
또한, 김 씨는 두 번째 사기 행위로 한미은행(Hanmi Bank)을 속여 CKR을 위해 130만 달러의 신용 한도와 320만 달러의 사업 대출을 신청했으며, 이 신청서에는 "중대한 허위 및 사기성 진술"이 포함되어 있다.
미국 연방 검찰청은 김 씨가 아이비리그 학위와 투자 경험을 내세워 투자자들의 신뢰를 얻었으며, M5 닥터스 펀드에 투자한 많은 후원자들은 비영리 기관으로서 공개 증권에만 투자할 수 있었기 때문에 김 씨가 이 돈을 CKR로 이체하는 것을 알았다면 절대 투자하지 않았을 것이라고 지적했다.
2023년 6월, 대배심은 김 씨를 전신 사기, 은행 사기 및 은행에 대한 허위 진술 혐의로 기소했습니다. 김 씨는 유죄 합의에서 전신 사기 한 건과 은행에 대한 허위 진술 한 건에 대해 유죄를 인정했다.
미국 연방 지방법원 판사 제임스 도나토(James Donato)는 김 씨에게 33개월의 징역형과 3년의 감독 기간을 선고했으며, 감독 기간 동안 김 씨는 MBA 수업에 참여하여 "사기성 관행과 행동의 결과"에 대해 세 번의 30분 발표를 해야 한다는 조건을 부과했습니다. 또한 김 씨는 470만 달러 이상의 배상금을 지급해야 한다.
김 씨는 9월 3일부터 형을 시작할 예정이다.
미국 연방 검찰청에 따르면, 김 씨는 올해 3월 전신 사기와 은행 대출을 받기 위해 거짓 진술을 한 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이 두 가지 사기 사건은 2015년 6월부터 2022년 3월 사이에 발생했으며, 김 씨는 투자자들을 속이기 위해 M5 닥터스 펀드(M5 Doctors Fund)라는 투자 펀드를 설립하고 운영했다.
김 씨는 투자자들에게 오직 공개 거래되는 증권에만 투자할 것이라고 약속했으나, 실제로는 수백만 달러를 자신과 아내가 운영하는 비공개 식품 도매 회사인 CKR Enterprise Inc.로 이체했다고 당국은 밝혔다.
또한, 김 씨는 두 번째 사기 행위로 한미은행(Hanmi Bank)을 속여 CKR을 위해 130만 달러의 신용 한도와 320만 달러의 사업 대출을 신청했으며, 이 신청서에는 "중대한 허위 및 사기성 진술"이 포함되어 있다.
미국 연방 검찰청은 김 씨가 아이비리그 학위와 투자 경험을 내세워 투자자들의 신뢰를 얻었으며, M5 닥터스 펀드에 투자한 많은 후원자들은 비영리 기관으로서 공개 증권에만 투자할 수 있었기 때문에 김 씨가 이 돈을 CKR로 이체하는 것을 알았다면 절대 투자하지 않았을 것이라고 지적했다.
2023년 6월, 대배심은 김 씨를 전신 사기, 은행 사기 및 은행에 대한 허위 진술 혐의로 기소했습니다. 김 씨는 유죄 합의에서 전신 사기 한 건과 은행에 대한 허위 진술 한 건에 대해 유죄를 인정했다.
미국 연방 지방법원 판사 제임스 도나토(James Donato)는 김 씨에게 33개월의 징역형과 3년의 감독 기간을 선고했으며, 감독 기간 동안 김 씨는 MBA 수업에 참여하여 "사기성 관행과 행동의 결과"에 대해 세 번의 30분 발표를 해야 한다는 조건을 부과했습니다. 또한 김 씨는 470만 달러 이상의 배상금을 지급해야 한다.
김 씨는 9월 3일부터 형을 시작할 예정이다.
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